区块链传销骗局疯了，区块链基金传销

打着“币圈最大基金”的幌子，利用区块链技术，进行以数字货币为交易媒介的网络传销。 短短一年时间，发展会员超过200万，层级关系超过3000个，办案金额超过500亿元……

9月22日，江苏省盐城经济开发区检察院对这起打着“区块链”幌子的网络传销案提起公诉。 被告人被判处有期徒刑2年至11年，并处罚金

记者了解到，这是国内首例利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销犯罪案件。

穿上传销与区块链的新“马甲”

2019年初，盐城公安局在日常网络巡查中发现了一个名为“PlusToken”的平台涉嫌网络传销，立即成立专案组。

警方介绍，2018年5月至2019年6月，陈某、丁某、彭某等搭建“PlusToken”平台，发展会员超过200万。 除了国内会员，还有不少海外会员，班级关系3000多级。 一年来，该平台吸纳了超过948万个会员中的比特币、以太币等数字货币。 按照目前的市场行情，人民币总金额超过500亿元。 其中大部分用于发放会员“领衔”奖金，部分用于陈某、丁某、彭某等人的日常开支和个人挥霍。

“PlusToken”平台为何能吸纳如此多的会员？承办此案的检察官、盐城经开区检察院二检院负责人徐玉杰表示，该平台利用“区块链”技术作为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，提供数字货币增值服务。 承诺高回报的幌子

Chen等人将平台包装成一家跨国公司； 彭某有传销前科，有丰富的传销推广经验； 丁先生在区块链领域拥有“身份和资源”，熟悉区块链技术。

陈、丁规定，只要会员在网上推荐购买至少500美元的比特币、以太币等主要数字货币，并以数字货币加入会员，每月可获得6%至18%的利润，即, 静态利润。

会员还可以通过推广会员获得动态收益。 动态收入有两种类型：直接链接收入和间接链接收入。 直连收益为一级下划线的每个账户静态收益的100%； 间接链接收益为二级到十级每个线下账户静态收益的10%。

为了鼓励会员发展更多的下线，“PlusToken”平台推出了“执行佣金”奖励模式。 根据发展下线的数量和投入资金的多少，会员分为会员、大户、大咖、达人、创客5个等级。 根据层级叠加线下静态收益作为奖励和回报。

平台使用独特的“Plus Coin”作为会员权益的结算方式。 “Plus Coin”没有任何价值，流通、价格和涨价均由陈某管理。 会员获得的“Plus Currency”可通过平台进行线下销售或成为主流数字货币，但兑换需要后台人工审核。

“PlusToken”平台的静态和动态奖励制度的设置与传统传销平台类似。 它只是介绍了区块链和数字货币的概念。 没有实体经营活动，全靠包装。 线上线下平台

带领侦探，追踪 450 个比特币

公安机关立案侦查后，盐城经开区检察院成立专案组第一时间介入指导侦查。

与以往办理的网购案件不同，“PlusToken”平台向会员收取的“门槛费”均为主流数字货币。 数字货币在流量上不同于人民币。 没有交易账户和交易流程。 谁是参与者，他们在其中扮演什么角色？ 资金去了哪里？ 检方围绕证据要点、冤案数额核实等重点问题，提出十余条补充侦查意见。

众多利益相关者如何区分行为性质？检察院紧紧抓住“传销”本质，根据参与者在组织结构中的作用、发展层次的多少、参与的多少，设立策划师，划分“PlusToken”平台检察院采用技术侦查手段，锁定境外服务器，固定电子证据，并结合相关证人证言，将其分为两个层次，分别对组织扩张起到重要作用，形成有效证据链，充分证明始作俑者陈某、“军师”丁某、“操盘手”彭某等在传销组织中的组织、引导、尤其是循证作用

如何调查资金流向？ 检察机关根据犯罪嫌疑人的供述和公安机关提供的检验报告，结合鉴定报告，对涉案数字货币的下落一一核实。 在此过程中，主管检察官发现丢失了450枚比特币。 这450枚硬币的原持有人卢先生称：“助记词已经遗忘，无法找回。” 综合查阅卢某、陈某、刘某等人的供述后发现，这450枚硬币的最终去向都指向一个人——卢某的弟弟卢某龙。

卢某龙在币圈有一定的知名度，是“币识金融”的创始人。 丁某推荐加盟，负责平台推广和对外宣传。 以2019年6月的市值计算盐城公安局比特币出售，这450枚比特币总计超过4000万元。

据检察院分析，卢某龙姐弟“玩”圈多年，深谙圈内之道。 再加上身价之高，他们不可能犯这种低级错误。 随后，公安机关以卢某龙为中心向周围人辐射，实时监控其通讯设备和钱包账户地址。

此后，经过多次稽查，成功追回200多枚比特币和10万多枚柚子币（由转出的249枚比特币折算而成），总价值近3000万元（行情已变）。

面对认罪，检方从容应对

由于涉案人数多、涉案金额大、证人证言纵横交错，为实现精准打击，盐城经开区检察院积极配合上级法院、公安、法院查处进一步统一执法标准，凝聚办案共识。 此外，开庭前，围绕案件定性、主仆身份划分盐城公安局比特币出售，准备出庭材料3万余字，准备答辩60余份。

今年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人、14名辩护人出庭。

在法庭上，丁某彻底推翻了检察院指控的犯罪事实，他说：“我对我策划品牌的指控有异议，陈先生只和我谈过APP信息，并没有告诉我层级模型。我不知道是邮购的。”

结合案情，公诉人用精心设计的讯问提纲当庭为丁某作证：“你账户下的336个会员是谁开发的？这336个账户没有人投资吗？” 我不知道。 “

检察官接着问：“郑、王、卢等人在平台上的具体分工是什么？” 我问。 “郑某负责平台维护和技术开发，王某虎接替郑某负责技术开发，卢某龙负责Plus推广。” “他们是怎么加入的？” “我把你介绍给萧尘了。”

...

检察机关还出示了丁某、陈某的微信聊天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、奖励机制、运行机制等关系发展的重要环节均由丁某、陈某协商制定。

尽管丁某坚称“我只是一名普通会员”，但随着庭审的深入，其组织、指导传销的犯罪事实浮出水面。

公诉人对丁某等4名被告人提出的量刑建议，被法院采纳。 最终，丁某被判处有期徒刑8年8个月，并处罚金400万元。 （记者卢志坚傅静周雨晴）。