【风险提示】首例以数字货币为交易媒介的跨国网络传销案被侦破

近日，根据公安部部署，公安机关立案侦查“Plus Token Platform”网络传销案，先后将外逃的27名主要犯罪嫌疑人和82名主要成员全部抓获。此案，彻底摧毁“Plus Token Platform”网络传销。 大型跨国网络传销组织之外。 该案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉及超过200万参与者，层级关系超过3000个，涉及的数字货币总价值超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后比特币传销案，立即成立专案组。 在公安部经侦局的组织指导下，专案组初步摸清了传销团伙的组织结构、人员层次和资金流向。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组警力赴部分国家和地区派出，积极配合当地警方，成功抓获27名潜伏在境外的重大犯罪嫌疑人。 2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干人员全部抓捕归案。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。

据统计，该平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个。 其已向会员收取数百万比特币等数字货币，根据案发时的市场行情，涉案金额超过400亿元。 之后比特币传销案，大部分数字货币被用于发放会员“拉头”奖励，也有一部分被套现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断更新换代，隐瞒欺骗力度不断加大。 切实维护国家正常经济管理秩序，维护人民群众合法权益。